刘某来集资欺骗案

  犯法怀疑人刘某来及告发人李某占均系北京网融某某收集信息手艺无限公司的现实股东，李某占持有公司5%的股权，并兼任公司董事长。李某占和刘某来签定了投资和谈。刘某交往公司投资600多万，李某占投资款和告贷共400多万。该公司是做P2P的金融办事公司，为了做宣扬并做外部实验，在2015年4月、5月李某占投资款和告贷中的150万操纵公司的P2P平台，由李某占和北京梦某某餐饮无限公司在线上签定告贷条约，把涉案金钱汇至北京梦某餐饮无限公司，北京梦某某餐饮无限公司把涉案金钱汇至北京网融某某收集信息手艺无限公司出纳梁某光的小我账户，梁某光再把涉案金钱汇至北京网融某某收集信息手艺无限公司。公司董事有3人：李某占、郑某和刘某来，该3名董事同时仍是公司的首要股东，告发人李某占时任公司股东、董事，于2016年1月任公司董事长。因公司未了偿李某占告贷，李某占告发，北京市公安局向阳分局备案侦察，将刘某来刑事扣押。北京刑事辩护网的刘兆广状师担负刘某来的辩护人，在向北京市公安局向阳分局请求取保候审未果及该局提请北京市向阳区国民查察院核准拘系刘某来后，刘兆广状师向北京市向阳区国民查察院陈说了刘某来不组成犯法的辩护定见，提交了《对于不予核准拘系犯法怀疑人刘丰来的状师定见书》。北京市向阳区国民查察院颠末检查，以为刘某来组成集资欺骗罪的证据缺乏，作出不予批捕的决议。